Contrafinanciamiento de proliferación de armas de destrucción masivas. CFP
Carrera de Abogacía de la UNIVERSIDAD DEL CEMA (UCEMA)
El contrafinanciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva busca impedir que recursos financieros se utilicen para desarrollar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.
El sistema internacional, liderado por organismos como el Financial Action Task Force y el United Nations Security Council, ha establecido normas y sanciones destinadas a detectar y bloquear estas operaciones.
En este contexto, los bancos, empresas y profesionales del derecho y de las ciencias económicas cumplen un rol clave en la prevención.
La proliferación ya no se financia solo mediante redes ilícitas tradicionales: también utiliza empresas legales, comercio global, tecnología financiera y estructuras corporativas complejas, lo que convierte a este tema en un desafío central para el derecho, el compliance y la regulación financiera.
Temario
- ¿Por qué hablar hoy de proliferación?
- Qué se entiende por armas de destrucción masiva.
- Principales riesgos globales.
- El rol del sistema financiero en su prevención.
- La reciente Resolución UIF 3/2026 - Reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Red Flags
- Desafíos actuales
Expone
Abogado. Experto en AML, CFT, CPF y Compliance. Profesor UCEMA Diplomatura Prevención de Lavado.
Modera
Doctora en Finanzas UCEMA. Máster en Finanzas UCEMA. Mg. en Derecho Empresario, Universidad Austral. Abogada, UBA.