La Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Unidos por la Justicia y la Fundación Directorio Legislativo invitan a la presentación de la Coalición para la Independencia Judicial, red de organizaciones de la sociedad civil, independiente, apartidaria y sin fines de lucro que aspira a fortalecer la independencia del Poder Judicial en Argentina.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN “INVESTIGACIONES INTERNAS Y COMPLIANCE”
1. Presentación y objetivos del programa
La “privatización” de la gestión de los riesgos legales en el mundo empresarial promovida por el Compliance no sólo se refleja en el fenómeno autorregulatorio, sino también en la necesidad de que la empresa misma se encargue averiguar qué es lo que ha sucedido internamente ante la comisión de un ilícito. En este sentido, las empresas estarían a cargo tanto de la prevención como así también de la detección de esos hechos y respecto a esto último las investigaciones internas cobran un rol protagónico. Los diversos escándalos de corrupción acontecidos en las últimas décadas pusieron en evidencia que el mundo corporativo cuenta con importantes incentivos para acudir a estas investigaciones: en algunos casos puede evitarse que los riesgos legales se agraven y en otros las empresas pueden verse favorecidas con importantes rebajas en las sanciones. Sin embargo, todos esos beneficios únicamente pueden materializarse cuanto la investigación sea llevada adelante por personas idóneas. La ausencia de este último factor puede incluso agravar los riesgos ya existentes.
En la Argentina el tema adquiere cada vez mayor importancia y aquí las empresas dedicadas a los servicios de consultoría y auditoría han tenido un papel importante. Sin embargo, la tendencia internacional marca que el rol de los estudios jurídicos en las investigaciones internas es trascendental y por ello paulatinamente estos empiezan a ofrecer servicios de esta naturaleza.
La presente capacitación pretende acercar a abogados y otros profesionales dedicados a las tareas de consultoría, auditoría y Compliance un panorama detallado de los aspectos más sobresalientes de las investigaciones internas. Para ello, el programa propone un acercamiento a los problemas más complejos de la práctica y un tratamiento mediante herramientas más solventes e innovadoras desde el punto de vista legal y desde el management. Desde esta perspectiva, la propuesta consiste básicamente en que los asistentes cuenten tras la capacitación con la aptitud para gestionar más eficientemente los diferentes pasos de las investigaciones y especialmente los riesgos legales que de ellos se derivan.
3. Destinatarios
La capacitación está dirigida a abogados (corporativos, de consultoras y de estudios jurídicos dedicados a temas corporativos), contadores y administradores de empresa dedicados al área de Ética y Compliance que cuenten con experiencia en esta temática y que además conozcan la problemática de las investigaciones internas.
3. Expositores
Atentos a la necesidad de capacitar a los asistentes en la adecuada dirección o colaboración en investigaciones internas, el programa cuenta con académicos, abogados y consultores con una importante trayectoria en temas de Compliance e investigaciones internas.
Algunos de los especialistas que participarán son:
Zenón Biagosch – Socio FIDESnet
Juan Pablo Montiel, Centro de Estudios Anticorrupción, UdeSA
Gustavo Morales Oliver, Estudio Marval, Mairal, O’Farrel
Pablo Navarro, Deloitte
María Teresa Pardo, Profesora de la Maestría en Derecho empresario, UdeSA
Esteban Ruiz Martínez, Dirección Nacional de Protección de Datos
Raúl Saccani, Centro de Estudios Anticorrupción, UdeSA / Deloitte
4. Temario
• La relevancia de las investigaciones internas para el Compliance Management
• Inicio de las investigaciones internas voluntarias
• Estructura de una investigación interna
• El uso de asesores externos
• Beneficios y riesgos de investigaciones internas voluntarias
• Prueba electrónica y protección de la intimidad
• Manejo de documentos privilegiados
• Entrevistas de investigación y tomas de nota
• Derecho laboral y las relaciones con los empleados durante las investigaciones internas
• Uso de la prueba de las investigaciones en el proceso penal
• Investigaciones llevadas a cabo por reguladores
5. Lugar y fechas
Anfiteatro Universidad de San Andrés, Sede Capital, 25 de mayo 586.
5 y 12 de agosto de 8.30 a 17 hs.
7. Valor inscripción
$ 3500 (los abogados de estudios y empresas sponsors de AUNO Abogados tendrán un descuento del 20%)
8. Contacto
Teléfono: 4725-7451/6993
Email:
Nicholson y Cano Abogados, a través de su socio Marcelo Villegas, y sus asociados Felipe Hughes y Dolores Rapeti Crossa, asesoró a MSU SA, el principal exportador de soja de Argentina, en su emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie IV, Clase 1 y Clase 2, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. Asimismo participaron como colocadores BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A e INTL CIBSA S.A.
La Clase 1 de obligaciones negociables fue emitida por un monto de U$S 1.410.000, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y a una tasa fija nominal anual del 4,99%. El capital se amortizará íntegramente al vencimiento.
Por su parte, la Clase 2 de obligaciones negociables fue emitida por un monto de $ 76.895.962, con vencimiento a los 19 meses desde la fecha de emisión y devengará intereses a una tasa fija equivalente al 30,5% nominal anual durante los primeros nueve (9) meses y a Tasa Badlar más 475 puntos básicos durante los restantes diez (10) meses.
La Clase 2 será amortizada en dos cuotas, cancelándose el 25% del capital a los 12 meses de la fecha de emisión y el 75% restante en la fecha de vencimiento. Las obligaciones negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
MSU S.A. es una empresa de producción agrícola con operaciones en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dedicada a la producción de commodities. La Compañía también presta servicios de management para empresas propietarias de tierras destinadas a cultivos. Los fondos obtenidos por esta nueva emisión de deuda se destinarán a capital de trabajo vinculado con la campaña agrícola 2014/2015.
BDO invita al desayuno de trabajo "M&A: creando valor a través del proceso de due diligence financiero".
El 25 de junio a las 18: 15 hs se llevará a cabo en la Universidad Austral, sede Cerrito 1250 la conferencia de “Los acuerdos celebrados con China: implicancias legales y estratégicas” desarrollado por el Centro de Estudios Legales y Políticos de Asia de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho.
Estarán como disertantes:
· Dr. Diego R. Guelar
Abogado. Embajador Argentino en los Estados Unidos (1997-1999 y 2002), Brasil (1995-1997), y Unión Europea (1989-1995). Diputado Nacional (1983-1987). Es autor del libro “La invasión silenciosa, el desembarco chino en América del Sur”
· Ph.D. Luciano D. Bolinaga
Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Profesor de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, donde Grupo de Estudios del Asia y el Pacífico (GEAP). Es autor del libro “China y el epicentro económico del Pacífico Norte” y de numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas a Asia y su relacionamiento con América Latina.
ACTIVIDAD NO ARANCELADA, REQUIERE DE INSCRIPCION PREVIA
Inscripciones:
Gerencia de Admisiones & Promoción
Correo:
Teléfono: (+54 11) 5239 8000 int. 8127
Twitter: australderecho
Facebook: australderecho
LinkedIn: Facultad de Derecho – Universidad Austral
Instagram: uaustralfd
26 y 27 de junio en Veracruz, México
Sistemas electrónicos de consulta de tesis y ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Más información:
La Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza esta Diplomatura que inicia el 29 de junio. Se llevará a cabo en tres semanas intensivas:
• 29 de junio al 3 de julio en la sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.
• 16 al 20 de noviembre en la sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.
• Febrero de 2016, Campus Universitario Pilar, Pcia. de Buenos Aires.
Se cursa presencialmente de lunes a jueves, jornada completa y los viernes de 13.30 a 17.30 h.
El Diplomado se encuentra dirigido a:
• Operadores jurídicos iberoamericanos interesados en acceder a una formación filosófico-jurídica más completa: jueces, abogados, funcionarios de la administración de justicia, etc.
• Académicos iberoamericanos de las distintas áreas del Derecho interesados en acceder a una formación filosófico-jurídica más completa.
PROGRAMA ACADÉMICO
• Filosofía del Hombre, el Estado y la Sociedad.
• Introducción a la Filosofía del Derecho.
• La visión del Derecho en las principales corrientes contemporáneas.
• El saber jurídico: técnica, arte, ciencia y filosofía.
• Ley, derecho y moral: Hart, Dworkin, Rawls, Alexy.
• Lógica jurídica.
• Los fundamentos de los derechos humanos en las filosofías contemporáneas.
Profesores:
Dr. Rodolfo L. Vigo | Dr. Joaquín Migliore | Dr. Carlos I. Massini Correas | Dr. Pedro Rivas Palá | Dr. Juan Cianciardo | Dra. María del Pilar Zambrano | Dr. Juan Bautista Etcheverry.
Informes e Inscripción:
Gerencia de Admisiones & Promoción
Facultad de Derecho - Universidad Austral
Cerrito 1250, (C1010AAZ), CABA-Argentina
Tel: (+54) 11 5239-8000 int. 8125, 8127, 8227
Email:
http://www.austral.edu.ar/derecho
El curso, que se encuentra dentro del marco de la Diplomatura en Derecho Aduanero, se encuentra dirigido a Abogados, Contadores, Licenciados en Administración de Empresas, Licenciados en Dirección de Empresas, Licenciados en Relaciones Internacionales, Licenciados en Comercio Internacional, Licenciados en Comercio Exterior, Despachantes de Aduana, etc.
Incluye la participación al “I Encuentro Internacional Aduanero sobre Valoración Aduanera” previsto para los días 13 y 14 de julio.
El curso inicia su cursado el día martes 16 de junio a las 18:15 h. Se dicta los días martes, cada quince días, de 15 a 21 h. Puede cursarse de dos maneras: presencial en Cerrito 1250, u online, vía streaming.
TEMARIO:
A) Régimen Tributario del Comercio Exterior: Principios del Derecho Tributario aplicables a los tributos aduaneros. Derechos de Importación; la cuestión del Arancel Externo Común. Demás tributos aplicables a la importación. Tasas. Derechos de Exportación. Estímulos a la Exportación. La deuda tributaria. Determinación. Los intereses.
B) Valoración aduanera: Valoración de Importación; Método del GATT/OMC; Los distintos métodos de valoración. El proceso de constatación de valor. Mecanismos de control por parte del Servicio Aduanero. Los conflictos de valoración. Valoración de Exportación. Método del Código Aduanero.
C) Clasificaciones arancelarias: El Sistema Armonizado; estructura del acuerdo. Las reglas interpretativas. Conflictos clasificatorios. Consultas clasificatorias
D) Las deslealtades al Comercio Exterior: El dumping: concepto. Régimen Legal aplicable en la República Argentina. Los conflictos de su determinación. Las subvenciones: concepto. Forma de determinación y su neutralización. Las medidas paraarancelarias como mecanismo de protección. Medidas permitidas por la OMC. Las medidas prohibidas como sistema de protección.
Informes e Inscripción:
Gerencia de Admisiones & Promoción
Facultad de Derecho - Universidad Austral
Cerrito 1250, (C1010AAZ), CABA-Argentina
Tel: (54) 11 5239-8000 int 8125, 8127
http://www.austral.edu.ar/fd/
Diego Seitún se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina en el año 2000. Desde 1998 a 2004, ocupó diversos cargos en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos como Secretario de Cámara ante la Defensoría General de San Isidro. Desde 2005 hasta 2008, trabajó como asociado en el Estudio Durrieu. Durante los años 2009 hasta 2012, se desempeñó como asociado senior en el Estudio Fernández Alonso, Beccar Varela & Richards y desde 2012 hasta 2015, en el Estudio Beccar Varela en similar puesto.
Es Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral (2003) y Doctorando de Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, recibiendo el Diploma de suficiencia investigadora (DEA) en 2007. Desde 2011, es profesor asistente de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Argentina y Profesor visitante en la Maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral. Asimismo, ha escrito numerosos artículos sobre su especialidad.
www.estudiodurrieu.com
Nicolás Eliaschev se ha unido a Tavarone, Rovelli, Salim & Miani como socio a cargo de los Departamentos de Energía y Recursos Naturales y de Derecho Administrativo.
Nicolás es abogado por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en políticas públicas de la London School of Economics. Se especializa en derecho administrativo y tiene más de diez años de experiencia en asesoramiento en materia de regulación de energía eléctrica y energías renovables, y en otras industrias e infraestructuras tales como petróleo, gas natural, puertos y aeropuertos, accesos y corredores viales.
En su actuación profesional, Nicolás participó en la estructuración de proyectos para la construcción de centrales de ciclo combinado, instalación de centrales de generación eléctrica operadas con biomasa, despliegue de instalaciones de energía distribuida, y construcción de parques eólicos, así como expansiones de gasoductos. También representó a grandes usuarios de energía eléctrica y gas natural en sus relaciones con proveedores y reguladores, y a compañías eléctricas en asuntos relacionados con contratos de compraventa de energía eléctrica transfronterizos. Ha intervenido en la adquisición y venta de compañías y activos en los sectores portuario, aeroportuario y eléctrico y en el asesoramiento diario de empresas industriales, comerciales y de servicios en sus relaciones con gobiernos y reguladores.
En la actualidad, la práctica de Nicolás incluye una fuerte presencia en el campo de las energías renovables en donde asesora tanto a desarrolladores, entidades financieras e inversores en proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos, como a entidades públicas interesadas en su desarrollo.
Asimismo, Nicolás asesora a empresas dedicadas a la generación termoeléctrica y a grandes usuarios tanto industriales como comerciales de energía eléctrica y gas natural, compañías petroquímicas y de telecomunicaciones, entre otras áreas de su práctica.
Es, además, profesor de derecho administrativo y regulación energética, en nivel de grado y de posgrado, en las Universidades de Buenos Aires, San Andrés y Austral, entre otras instituciones, y ha publicado diversos artículos sobre temas de su especialidad.
Merece destacarse que Nicolás ha sido distinguido desde el año 2010 y en forma ininterrumpida hasta la fecha como uno de los abogados líderes en materia de Energía y Recursos Naturales en la Argentina por las reconocidas publicaciones legales Chambers Latin America y Legal 500.
Tomando a su cargo el Departamento de Energía y Recursos Naturales de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, Nicolás desarrollará las numerosas sinergias que tiene en común con los restantes socios, quienes a lo largo de estos años han desarrollado una extraordinaria práctica en materia de financiamiento de infraestructura. Su práctica en Derecho Administrativo se complementará con las restantes áreas de la firma, que incluyen Derecho Tributario y Aduanero, Litigios, Fusiones y Adquisiciones y Asesoramiento Corporativo.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se enorgullece en dar a conocer este importante desarrollo, con el convencimiento de que sus Departamentos de Energía y Recursos Naturales, y de Derecho Administrativo también serán un referente para las empresas líderes del país.
El 23 de junio dará inicio el segundo módulo de la Diplomatura en Derecho Procesal Civil, Derecho Probatorio, en la sede Buenos Aires de la Universidad Austral, Cerrito 1250 de 15 a 21 hs.
Objetivos específicos: El éxito del diseño estratégico que cada parte efectúa para desarrollar su intervención en el proceso depende en gran medida del ofrecimiento y la producción de pruebas. Por lo tanto, se hará un exhaustivo estudio del derecho probatorio y sus directas implicancias en la actividad probatoria, con el fin de brindar herramientas de utilidad que potencien la defensa de los derechos de los clientes en juicio. Se contemplarán a lo largo del programa los temas actuales y conflictivos en materia probatoria, incluidos los nuevos retos que presentan las nuevas tecnologías.
El temario a desarrollar:
Unidad 1: Nociones generales de derecho probatorio – 23/6/15
Confirmación procesal y prueba. Teoría de la eficacia probatoria. La prueba procesal. Pretensión y resistencia: implicancias probatorias. La función de la prueba. La prueba del derecho. Los principios probatorios. Problemática probatoria en los denominados “procesos colectivos”. Derecho probatorio comparado.
Unidad 2: Objeto y tema de prueba. La prueba de los hechos – 30/6/15
El objeto de la prueba: los hechos, las normas y las máximas de la experiencia. El tema de la prueba. La prueba y los hechos. Hechos no controvertidos. Hechos notorios. Los hechos y las presunciones legales.
Unidad 3: Derecho a la prueba – 7/7/15
El derecho a probar. Fundamentos. La amplitud probatoria. Pertinencia y admisibilidad probatoria. La prueba de oficio y las medidas para mejor proveer: distinción y test de constitucionalidad. Carga procesal y carga de la prueba. La teoría de las cargas probatorias dinámicas. La inversión de la carga de la prueba. Problemática probatoria en materia de derecho al consumidor y mala praxis médica. Análisis jurisprudencial.
Unidad 4: Fuentes y medios de prueba – 4/8/15
Concepto y distinción. Contemplación normativa de los medios probatorios. Los medios atípicos. Las nuevas tecnologías. La prueba de ADN.
Unidad 5: Procedimiento probatorio – 4/8/15
Ofrecimiento, aceptación, admisión y producción. Prueba anticipada y diligencias preliminares probatorias. Caducidad y negligencia probatoria. Fijación de los puntos de pericia. La audiencia preliminar. Facultades y deberes del juez. Procedimiento probatorio en segunda instancia.
Unidad 6: Medios probatorios en particular – 11/8/15
Prueba documental e instrumental. Documento electrónico. Los registros de imagen y sonido. Prueba confesional (absolución de posiciones). Prueba informativa. Prueba testimonial. Peritajes científicos y de opinión. Reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. Prueba ilícita. Prueba extraprocesal. Prueba producida en otro expediente. Indicios y presunciones. Clausura del período probatorio. La valoración de la prueba.
Unidad 7: Influencia de las nuevas tecnologías en materia probatoria – 18/8/15
Producción de la prueba por medios electrónicos. La prueba electrónica como medio probatorio. Valoración. Comercio electrónico. Mensajes de datos. Correos electrónicos. Aspectos probatorios del denominado “derecho de internet”. Nociones técnicas básicas para redactar los puntos de pericia necesarios. Firma electrónica y firma digital. Informática forense.
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